A operação ocorreu em Teresina e Campo Maior, e também no estado de Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas. PF realiza operação contra grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro no Piauí
Reprodução
A Polícia Federal (PF) identificou, durante operação realizada nesta quinta-feira (10), um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro sediado em Teresina e Campo Maior, no Piauí. Além do estado, a ação também aconteceu em quatros cidades de Minas Gerais.
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Conforme a polícia, a quadrilha recebia e repassava os valores para outras contas bancárias. Duas empresas de fachada localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte movimentaram R$ 32 milhões e R$ 35 milhões cada uma. A suspeita é que esse dinheiro tenha ligação com o tráfico de entorpecentes.
O esquema
De acordo com a PF, o esquema funcionava da seguinte forma:
Algumas pessoas da organização criminosa depositaram grandes quantias de dinheiro em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A polícia suspeitou que os valores poderiam ser provenientes do tráfico de drogas.
Os depósitos eram feitos por integrantes da quadrilha ou outras pessoas aliciadas.
Nos últimos dois anos, o grupo transferiu mais de R$ 17 milhões.
Ao todo foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e determinação de bloqueio de contas bancárias que totalizam até R$ 35 milhões. A operação aconteceu em Teresina, Campo Maior, Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas.
Prisão
A ação, de acordo com a polícia, visa desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro.
Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante transportando 4 quilos de haxixe da cidade de São Paulo para Belo Horizonte.
Segundo a PF, os suspeitos poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas podem chegar a 47 anos de prisão.
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