Nanan, Tchaca e mais: MP denuncia 37 suspeitos de lavar dinheiro com rifas

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas suspeitas de integrar uma poderosa organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A denúncia foi protocolada na quarta-feira, 7, e é fruto das investigações da operação “Falsas Promessas 2”, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).De acordo com o MP, o grupo criminoso movimentou milhões de reais em apostas clandestinas, utilizando um esquema sofisticado de ocultação de recursos. A quadrilha atuava por meio de empresas de fachada, pessoas interpostas e “laranjas”, com o objetivo de dissimular a origem ilícita do dinheiro proveniente das rifas fraudadas.Rifas ilegais e sorteios manipuladosAs investigações revelam que a estrutura do esquema era composta por diversos núcleos interligados, com funções específicas, que operavam de forma articulada e organizada.Esses núcleos mantinham uma relação constante de cooperação, compartilhando recursos financeiros, logísticos e operacionais, o que caracteriza um verdadeiro consórcio criminoso.O MP-BA destacou ainda que os sorteios das rifas clandestinas eram frequentemente manipulados, com o intuito de manter os prêmios dentro da própria organização criminosa.O lucro obtido era reinserido na economia formal por meio de transferências bancárias, movimentações em dinheiro vivo e registros falsos em empresas fantasmas.Acusações e nomes dos denunciadosOs envolvidos foram denunciados por formação de organização criminosa, promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Entre os líderes da quadrilha estão José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como ‘Nanan’, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.Também foram denunciados:Gabriela da Silva Vale (esposa de “Nanan”)Joabe Vilas Boas BonfimCharles Vilas Boas Prazeres (também conhecido com ‘charlespremiacoes’)João Nilton Lima LaurentinoRafaela de Carvalho SouzaVinícius de Souza SantosLudmila Soares do NascimentoJorge Vinícius de Souza Santana PianoJefferson Pereira da SilvaIvonei Santos SouzaIdelfonso de Jesus Santos FilhoAdenilton Silva de JesusWesley da Silva DamascenoPaulo Santos da Silva JúniorLismara Assis da Silva de JesusNadson Souza FerreiraAlessandro Conceição de Souza SantosDaniel Alves da SilvaFranklin de Jesus Reis (também conhecido como ‘Neka’)David Mascarenhas Alves de SantanaJorge Jatobá de PaulaCalifa Fernandes TeixeiraRafaela Almeida Silva AragãoFrancisco Souza Braga JúniorManuel Ferreira da Silva FilhoAdilson Prazeres BarbosaAdeilton Prazeres BarbosaValdomiro Maximiniano dos SantosAntônio César de JesusFernando Ferreira de JesusJeferson Silva FrancaLázaro Alexandre Pereira de Andrade (também conhecido com ‘Tchaca’)Almir Witzlebem Barradas NetoAlan dos Santos Souza